| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.27 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізора.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9.Обрання Ревізора ПрАТ "КРМЗ".
10.Внесення змін до Статуту ПрАТ "КРМЗ" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "КРМЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" затвердити.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Циганюк Марину Вікторівну.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
3.Звіт Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.15 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9.Обрати Ревізором ПрАТ "КРМЗ" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Редькін Юрій Вікторович.
10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "КРМЗ".
10.2. Надати Голові Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" право підпису нової редакції Статуту.
10.3. Провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ "КРМЗ" після набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", а саме після 01.05.2016р.
По всім питанням порядку денного з першого по десяте включно, крім дев'ятого питання порядку денного
Голосували: "за" - 12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Редькін Юрій Вікторович 12 797
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: