| |
Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.27 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізора.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".
10.Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ".
11.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
12.Обрання Ревізора ПрАТ "КРМЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" затвердити.
2.1.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
2.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.
3.Звіт Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.14 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" припинити.
По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте включно Голосували: "за" - 12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
10.Обрати Наглядову раду ПрАТ "КРМЗ" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Соловей Олександр Олександрович;
Першина Алла Вікторівна.
По десятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Соловей Олександр Олександрович 12 797
Першина Алла Вікторівна 12 797
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
11.1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ" затвердити.
11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління ПрАТ "КРМЗ" - Дзюбу Олександра Костянтиновича.
По одинадцятому питанню порядку денного Голосували: "за" - 12 797 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
12.Обрати Ревізором ПрАТ "КРМЗ" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Редькін Юрій Вікторович.
По дванадцятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Редькін Юрій Вікторович 12 797
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: