| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2014 |
| Кворум зборів** |
74.15 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізора.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Обрання Ревізора ПрАТ "КРМЗ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" затвердити.
2.1.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
2.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
3.Звіт Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.13 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році направити на поповнення основних та оборотних фондів (приміщень, обладнання і тому подібне) Товариства.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
9.Обрати Ревізором ПрАТ "КРМЗ" строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Пилипенко Володимир Іванович.
По всім питанням порядку денного з першого по шостий включно та по восьмому питанню порядку денного
Голосували: "за" - 13 143 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
По сьомому питанню порядку денного
Голосували: "за" - 12 799 голосів, що становить 97,38 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 344 голоси, що становить 2,62 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих кандидату
Пилипенко Володимир Іванович 13 143
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: