| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.03.2013 |
| Кворум зборів** |
72.197 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ "КРМЗ".
10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів: реалізація майна Товариства, придбання нерухомого майна Товариством.
По першому питанню постановили:
Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" затвердити.
По другому питанню постановили:
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
По третьому питанню постановили:
Звіт Правління ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
По четвертому питанню постановили:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "КРМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
По п'ятому питанню постановили:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.
По шостому питанню постановили:
6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.12 року затвердити.
По сьомому питанню постановили:
7.1. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на погашення збитків минулих років та на поповнення резервного фонду Товариства.
По восьмому питанню постановили:
Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по восьмий включно
Голосували: "за" - 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дев'ятому питанню постановили:
Обрати Ревізора Товариства строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів):
Пилипенко Володимир Іванович.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидата
Пилипенко Володимир Іванович 12 797
По десятому питанню постановили:
10.1. Надати дозвіл на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
- на укладання договорів (контрактів) щодо продажу майна Товариства та додаткових угод до них;
- на укладання договорів (контрактів) щодо придбання нерухомого майна Товариством та додаткових угод до них.
10.2. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) Голову Правління Дзюбу Олександра Костянтиновича.
Голосували: "за" - 12 797 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: