ПрАТ "КРМЗ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	16.03.2012
Кворум зборів**	70.87
Опис	Порядок денний: 1. Затвердження умов договору зi зберiгачем щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ЗАТ "РМЗ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "РМЗ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 7. Розподiл прибутку Товариства за 2011 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2011 рiк. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 9. Про затвердження умов кредитного договору №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., iпотечного договору №30/08/I 01/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., договору застави №30/08/З 02/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., укладеними ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод". 10. Про змiну умов траншової кредитної лiнiї, вiдкритої в Кременчуцькiй фiлiї ПАТ "Кредитпромбанк", згiдно кредитного договору №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 року. 11. Про передачу в додаткове забезпечення майна за кредитним договором №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., укладеного ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод". 12. Про надання повноважень Головi Правлiння ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" Дзюбi Олександру Костянтиновичу на укладання додаткової угоди до кредитного договору №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., договору про внесення змiн до iпотечного договору №30/08/I 01/11-КЛТ вiд 07.07.2011р., додаткової угоди до договору застави №30/08/З 02/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р. та iпотечного договору та договору страхування на майно, яке буде додатково передано в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., укладеним ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод". 13. Про приведення органiзацiйно-правової форми ЗАТ "РМЗ" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначення типу акцiонерного товариства. 14. Змiна найменування Товариства ЗАТ "РМЗ". 15. Внесення змiн до Статуту ЗАТ "РМЗ" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 16. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактiв, обрання уповноваженої особи на пiдписання контрактiв. 18. Обрання Ревiзора Товариства. Умови договору зi зберiгачем ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "РМЗ" затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Козлову Вiкторiю Олександрiвну. Голосували: "за" -12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По третьому питанню постановили: Звiт Правлiння ЗАТ "РМЗ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По четвертому питанню постановили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По п'ятому питанню постановили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По шостому питанню постановили: 6.1 Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк затвердити. 6.2. Баланс станом на 31.12.2011 року затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По сьомому питанню постановили: Прибуток Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi направити до резервного фонду Товариства. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По восьмому питанню постановили: Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По дев'ятому питанню постановили: 9.1. Умови кредитного договору №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р. укладеними ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" затвердити. 9.2. Умови iпотечного договору №30/08/I 01/11-КЛТ вiд 07.07.2011р. укладеними ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" затвердити. 9.3. Умови договору застави №30/08/З 02/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р. укладеними ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По десятому питанню постановили: Змiнити умови траншової кредитної лiнiї, вiдкритої в Кременчуцькiй фiлiї ПАТ "Кредитпромбанк", згiдно кредитного договору №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 року. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По одинадцятому питанню постановили: Передачу в додаткове забезпечення майна за кредитним договором №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., укладеного ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" затвердити. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По дванадцятому питанню постановили: Надати Головi Правлiння ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" Дзюбi Олександру Костянтиновичу повноважень на укладання додаткової угоди до кредитного договору №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011р., договору про внесення змiн до iпотечного договору №30/08/I 01/11-КЛТ вiд 07.07.2011р., додаткової угоди до договору застави №30/08/З 02/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р. та iпотечного договору та договору страхування на майно, яке буде додатково передано в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №30/08/11-КЛТ вiд 07.07.2011 р., укладеним ПАТ "Кредитпромбанк" та ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод". Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По тринадцятому питанню постановили: Привести органiзацiйно-правову форму ЗАТ "РМЗ" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити тип акцiонерного Товариства - Приватне. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По чотирнадцятому питанню постановили: Змiнити найменування Закритого акцiонерного товариства "Ремонтно-механiчний завод" (скорочена назва ЗАТ "РМЗ") на Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький ремонтно-механiчний завод" (скорочена назва ПрАТ "КРМЗ"). Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По п'ятнадцятому питанню постановили: 15.1. Внести змiни до Статуту ЗАТ "РМЗ" у тому числi пов'язанi зi змiною типу та найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Ремонтно-механiчний завод" на Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький ремонтно-механiчний завод" (скорочена назва ПрАТ "КРМЗ") та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 15.2. Надати Головi Наглядової ради Солов'ю Олександру Олександровичу право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По шiстнадцятому питанню постановили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По сiмнадцятому питанню постановили: 17.1. Обрати Наглядову раду у наступному складi: Соловей Олександр Олександрович. Конрадiй Алла Вiкторiвна. Голосували: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кожного кандидата Соловей Олександр Олександрович 12562 Конрадiй Алла Вiкторiвна 12562 17.2. Умови контрактiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. 17.3. Розмiр винагороди членiв Наглядової ради визначається виконавчим органом Товариства за пiдсумками роботи Товариства за рiк. 17.4. Обрати особою, уповноваженою на пiдписання контрактiв iз членами Наглядової ради, Голову Правлiння -Дзюбу Олександра Костянтиновича. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По вiсiмнадцятому питанню постановили: Ревiзора Товариства не обирати. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства залишити в компетенцiї iснуючого складу Ревiзiйної комiсiї до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голосували: "за" - 12 562 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.