| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 08.04.2011 |
| 70.8600000 |
Порядок денний:
1.Звiт Правлiння ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк, затвердження балансу станом на 31.12.2010 року.
3.Про прибуток Товариства у 2010 роцi та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2010 роцi.
4.Вибори Голови та членiв Правлiння Товариства.
5.Про приведення органiзацiйно-правової форми ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначення типу акцiонерного товариства.
6.Змiна найменування Товариства ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод".
7.Внесення змiн та доповнень до Статуту ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
8.Змiна органiзацiйно - правової форми Товариства.
По першому питанню постановили:
1.1. Звiт Правлiння ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
1.2. Надати Головi Правлiння Дзюбi О.К. право на вчинення значного правочину одержання кредитiв в банкiвських установах на суму, що перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
По другому питанню постановили:
2.1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити.
2.2. Баланс станом на 31.12.2010р. затвердити.
По третьому питанню постановили:
У зв`язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди не нараховувати.
По четвертому питанню постановили:
Обрати Головою Правлiння Товариства - Дзюбу Олександра Костянтиновича, членом Правлiння Товариства - Першину Валентину Iванiвну.
По п'ятому питанню постановили:
Привести органiзацiйно-правову форму ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити тип акцiонерного товариства - Приватне.
По шостому питанню постановили:
Змiнити найменування Товариства iз Закритого акцiонерного товариства "Ремонтно-механiчний завод" на Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод". Скорочена назва ПрАТ "Ремонтно-механiчний завод".
По сьомому питанню постановили:
7.1. Внести змiни та доповнення до Статуту ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод" та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
7.2. Надати Головi Правлiння право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства.
По восьмому питанню постановили:
8.1.Змiнити органiзацiйно-правову форму Товариства шляхом реорганiзацiї Закритого акцiонерного товариства "Ремонтно-механiчний завод" в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.
8.2.Призначити комiсiю з реорганiзацiї Товариства у наступному складi:
Голова комiсiї з реорганiзацiї - Дзюба Олександр Костянтинович;
член комiсiї з реорганiзацiї - Першина Валентина Iванiвна.
По питання 1,2,3,4,8
Голосували : "за" - 12560 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважаються прийнятими.
По питанням 5, 6, 7
Голосували : "за" - 15 голосiв, що становить 0,12 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 12545 голосiв, що становить 99,88 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважаються не прийнятими.
Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю.
Питань та зауважень щодо ведення зборiв не було. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: